公告编号：2019-034证券代码：430011 证券简称：指南针 主办券商：国泰君安
北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月5日
2. 会议召开地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月31日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长顿衡先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告》议案
1.议案内容：
审议公司2019年半年度报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提取2019年半年度奖金的议案》
1.议案内容：
审议公司预先提取2019年半年度奖金的事项，授权公司管理层制定实施发放计划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
按照财政部的相关规定，公司对财务报表格式进行了修订，并对会计政策相关内容进行了调整。详见公司于2019年8月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京指南针科技发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-037）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司近三年一期财务审计报告的议案》
1.议案内容：
审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年一期财务审计报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十二届董事会第二次会议决议。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会2019年8月7日