安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年7月26日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年8月6日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、《公司2019年半年度报告全文及其摘要》
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》 的要求，与会监事一致认为，《公司 2019年半年度报告》客观、真实地反映了公司 2019年上半年度的财务状况和经营成果，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
2、《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》
我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“容诚会计师事务所”]作为公司股东大会聘请的审计机构，在2018年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。容诚会计师事务
所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。我们同意将《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会2019年8月8日