安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议于 2019年 8 月 6 日上午9：00 在公司会议室召开，会议通知于2019年 7 月 26日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席2人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过《公司2019年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
2、《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]为公司2019 年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
3、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019 年8月27 日 召开2019 年第一次临时股东大会，会议将采
取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2019年8月8日