广东塔牌集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
重要提示本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日以专人送达、信息等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第四届监事会第十六次会议的通知》。第四届监事会第十六次会议于2019年8月4日在塔牌桂园会所以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分会计政策变更的议案》。
《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2019-066）详见2019年8月6日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn，《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-071）详见2019年8月6日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度利润分配的预案》。
公司2019年半年度利润分配的预案为：公司拟以2019年6月30日总股本1,192,275,016股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，预计派发现金357,682,504.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。
自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
监事会认为：公司2019年半年度利润分配的预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
《广东塔牌集团股份有限公司关于公司2019年半年度利润分配的预案的公告》（公告编号：2019-069）详见2019年8月6日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
该预案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司监事会
2019年8月4日