证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-069
今创集团股份有限公司关于2019年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年8月16日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603680 | 今创集团 | 2019/8/12 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：俞金坤
2. 提案程序说明
公司已于2019年7月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
29.49%股份的股东俞金坤，在2019年8月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
本公司董事会收到俞金坤先生提交的增加临时提案的函件，提议将本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》、《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》和《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》提交本公司将于2019年8月16日召开的2019年第五次临时股东大会审议。
俞金坤先生直接持有本公司233,352,887股股份，占总股本的29.49%，具有提出临时提案的资格，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第五次临时股东大会进行审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年7月18日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年8月16日 14点 00分召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年8月16日至2019年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》 | √ |
| 8 | 《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年7月16日召开的第三届董事会第二十三次会议和2019年8月5日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见公司2019年7月18日和2019年8月6日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：齐保良、马大为、李中原
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2019年8月6日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书今创集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》 | |||
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 4 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 | |||
| 6 | 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》 | |||
| 8 | 《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。