证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2019-028
上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年8月2日（星期五）在皇廷世纪酒店以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由杨颖韬主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、韦永继、周戌乾、侯振坤为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名程惊雷、张杰、朱宪为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，根据公司业绩授权公司董事会决定。
2、非独立董事在公司担任经营管理职务的，根据其在公司所担任的职务按公司薪酬管理制度相关规定领取薪酬。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
公司独立董事津贴为每人12万元/年（税后），本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》提请于2019年8月23日召开公司2019年第二次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2019年8月6日
附：董事候选人简历
董事候选人简历
（一）独立董事候选人
程惊雷先生：
1967年9月生，上海交通大学硕士研究生，教授级高级工程师。历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼Passat项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总公司技术和质量部总经理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院院长；上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、上海汽车集团股份有限公司总工程师CTO；上汽加州技术风投公司（硅谷）董事长；新源动力股份有限公司公司董事长；联创汽车电子有限公司董事长；上汽大众汽车有限公司董事；上汽通用汽车有限公司董事；中国汽车工程学会副理事长；上海汽车工程学会理事长。现任加舟汽车科技（上海）有限公司董事长等职务。
张杰先生：
1963年出生，博士，教授。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部课题组长、副主任、主任；黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究中心主任；黎明化工研究设计院有限责任公司科技部主任；黎明化工研究设计院有限责任公司副总工程师等职务。目前系华东理工大学材料科学与工程学院教授；同时担任中国聚氨酯工业协会常务理事、专家委员会主任；上海永利带业股份有限公司独立董事；上海梅思泰克环境股份有限公司独立董事等职务。
朱宪先生：
1954年12月生，香港中文大学会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。历任上海通用汽车有限公司财务部总监；上海汽车资产经营公司副总经理；韩国双龙汽车株式会社财务总监、副社长；上海汽车集团股份有限公司审计室主任；上海汽车集团股份有限公司监事；上海柴油机股份有限公司监事：上汽通用汽车金融有限责任公司监事；中国内部审计协会理事；中国汽车审计研究会会长；上海内部审计师协会常务理事；中国财政部企业内部控制标准委员会咨询专家。现担任上海立信会计金融学院硕士研究生导师。
（二）非独立董事候选人：
杨颖韬先生：
1964年1月生，中欧国际工商学院硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部部长；黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究中心常务副主任；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司总经理；上海凯众聚氨酯有限公司董事长、总经理；上海凯众材料科技股份有限公司总经理等职务。目前同时担任洛阳凯众减震科技有限公司执行董事、上海凯众聚氨酯有限公司执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院监事等职务。
杨建刚先生：
1971年5月生，香港中文大学硕士，注册会计师，高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员；上海凯众材料科技股份有限公司财务部经理、财务总监、董事，洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、总经理职务。
侯瑞宏先生：
1964年12月生，华南理工大学硕士，高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员；上海凯众聚氨酯有限公司董事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、副总经理职务。
韦永继先生：
1965年11月生，汉族，中共党员，中国科学技术大学材料科学系高分子化学专业硕士研究生，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究中心副主任、总经理助理、首席商务官。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司党委书记、总经理职务。
周戌乾先生：
1958年11月生，南开大学硕士。曾任安达信公司经理；美资艾利中国有限公司 (AveryChina Co. Ltd.)业务发展，财务，及人力资源总监；丰隆摩亚(广州)有限公司总经理曁丰隆摩亚中国区总经理；安立国际管理顾问公司 (Amrop International)中国业务首席代表。目前同
时担任泰普乐集团（The Taplow Group)亚太区执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院理事长等职务。
侯振坤先生：
1981年7月生，上海交通大学硕士。历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理，恩福商业（上海）有限公司科长；马瑞利汽车零部件（中国）有限公司大客户经理；上海凯众材料科技股份有限公司公司销售总监等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司公司副总经理、重庆泰利思汽车零部件有限公司执行董事等职务。