广东德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十五次会议通知于2019年8月1日以电子邮件的形式发出，并于2019年8月1日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事王晟、王冬雷、李华亭回避了表决。
独立董事对本关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。
弃权的董事为沈悦惺，弃权理由为：发起时间太紧张，情况不明，有待进一步了解情况。
本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于商标使用许可暨关联交易的公告》（公告编号：2019-94）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于2019年8月23日召开2019年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第十五会议提交本次股东大会审议的事项。表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。弃权的董事为沈悦惺，弃权理由为：发起时间太紧张，情况不明，有待进一步了解情况。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-95）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可。
3、独立董事对公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一九年八月三日