广东顺钠电气股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2019年8月2日以通讯方式召开了第九届董事会第二十八次临时会议，会议通知于2019年7月30日发出。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》：
持有公司17.37%股份的股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）向公司发出《关于提请召开顺钠股份临时股东大会审议股东提请议案的函》，提请公司董事会召开临时股东大会，审议《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》。
经与会董事审议、表决，公司拟于2019年8月30日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、备查文件
经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日