证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-43
藏格控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。经事后审核发现，由于工作人员的疏忽，上述公告中部分内容披露有误，现更正如下：
更正前，内容一为：
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票议案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事 | |
| 1.02 | 选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事 | |
| 1.03 | 选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事 | |
| 1.04 | 选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事 | |
| 1.05 | 选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事 | |
| 1.06 | 选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事 | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事 | |
| 2.02 | 选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事 | |
| 2.03 | 选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事 | |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举监事的议案 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举邵静女士为公司第八届监事会监事 | |
| 3.02 | 选举侯选明先生为公司第八届监事会监事 |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 累积投票议案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举监事的议案 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举邵静女士为公司第八届监事会监事 | √ |
| 3.02 | 选举侯选明先生为公司第八届监事会监事 | √ |
投票代码：360408，投票简称：藏格投票。更正前，内容三为：
附件2 ：
授权委托书兹委托 先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持股数：
委托方股东帐号：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数6人 同意股数 | |||
| 1.01 | 选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数3人 同意股数 | |||
| 2.01 | 选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举监事的议案 | 应选人数2人 同意股数 | |||
| 3.01 | 选举邵静女士为公司第八届监事会监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举侯选明先生为公司第八届监事会监事 | √ | |||
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意票数 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | |||
| 累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数6人 | |
| 1.01 | 选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数3人 | |
| 2.01 | 选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举监事的议案 | 应选人数2人 | |
| 3.01 | 选举邵静女士为公司第八届监事会监事 | √ | |
| 3.02 | 选举侯选明先生为公司第八届监事会监事 | √ | |