西藏天路股份有限公司
独 立 董事关于第 五 届董事会第 四十次会议
相 关 事 项 的独 立 意 见
“ ”
根据 《中华人 民共和 国公司法 》(以 下简称 《公 司法 》 )、 《中华人 民共和 国
“ ”
证券 法 》(以 下简称 《证券 法 》 )、 《上 市公 司证券发 行管理 办法 》、《关于在 上 市
公 司建立独 立董事制 度 的指导意见 》、《上海证券交 易所股 票上 市规 则 》等法律法
“ ”
规和 《西藏 天路股份 有 限公司章程 》(以 阝简称 公 司章程 )、 《西藏 天路股份有
限公 司独 立 董事制度 》等相 关规 定和 要求 ,我 们 作为 西藏天路股份有 限公司 (以
“ ”
下简称 公司 )的 独 立 董事 ,现 就 公 司第 五属董事会 第 四十 次会 议 审议 的调整
公开 发行 A股 可转换 公 司债券相关议案进 行审核 并发表独 立 意见 如下 :
l、 公司本 次调 稚公开 发行 A股 可转换公 司债券 方案 ,符 合 《公 司法 》、《证
券法 》、《上 市公司证券 发行管理 办法 》等相关法律 规定 ,符 合 公 司的具体情况 ,
相 关 决策流 程符合要求 ,不 存在损 害股 东利 益或违 反相 关规 定 的情 况 .
2、 公 司基 于可转债 发行方案 调整所编制 的 《西藏 天路股 份有 限公 司公开 发
行 A股 可转换公 司债券 预案 (修 订稿 )》 符合 公 司 的具体情况 ,不 存在损 害股 东
利益或违 反相 关规定 的情况 。
3、 公司基 于可转 债 发行方案调 整所编制 了 《关 T公 司公开发行 A股 可转 换
公 司债券募集 资金使 用可行性分析报 告 (修 订稿 )》 ,本 次募集 资金 投 资项 目符合
国家相 关 的产业政策 以及 公司未来 的战略发展方 向 ,具 有 良好 的发展前景和经 济
效 益 ,有 利 于增 强公 司 的持续盈利 能力和抗 风 险能力 ,符 合股 东利 益 的最大化 .
4、 公 司基 于可转债 发行方案调整对本次 公开 发行 A股 可转 换公 司债券 后填
补摊薄 即期 回报猎施 的相 关 内容进行 r修 订 ,公 司关 于填补本 次发行摊 薄 即期 回
报 采取 的措施切 实可行 ,相 关主体对 公司填补 回报措施 的切 实履 行做 出 了承诺 ,
有效地保护 了全体股 东利 益 .
5、 本次会议 的召集 、召 开和表 决程序 符合有 关法律 、法规及 公 司阜程 的相
关规 定 ,本 次董事 会会议 形成 的决议合法 、有 效 .
根据 公司 2018年 第 一 次临 时股东大会 审议通 过 的 《关于提请股 东大会授权
董事会全权 办理本次公开发行 A股 可转换 公司债券具体事 宜 的议案 》,本 次调整
发行方案有 关条款 的议案 无需提 交公 司股东大会 审议 .
(以 下无 正 文 )
西藏天路股份有 限公司
(本 页元 ⒈△ ,为 《Ⅱ 终 呋汾 仃Ⅱ 公△独 Ⅱ董 孛关÷第 ∫ih≡ 牛 佥→
`人 "Ⅱ ^
食 R仆 (亨 犭I∷ II》 乏 0:")
"Ⅱ
1Ⅱ ∴卞 ⒈ :
灞
ˉˉˉˉ— ˉ
`←
— ˉˉˉ—j—
辶 i+ 岁女Ⅱ |丨 \0
`
`
冫`
a ’
` `
'
(本 页无正夂,为 《 股份有限公司独立董事关于第五穰邋囊絷第因十浓
会议相关事顼的 意见》之签署页)
独立董事:
逯一新 罗会远 黄智
9。
`?年 P月 `日
(本 页无 正文 ,为 《西藏大路股份有 限公司独 立 董事关于第五属重事会第 四十次
会议相关事项的独立意见》之签署页 )
独 立 董事 :
`
仍
逯 一新 罗会远 黄智
亠γ' ο 年 ο
‘ 月 日
`
`
'