西藏天路独立董事关于五届四十次会议相关议案的独立意见

                          西藏天路股份有限公司
            独 立 董事关于第 五 届董事会第 四十次会议
                            相 关 事 项 的独 立 意 见
                                                    “         ”
     根据 《中华人 民共和 国公司法 》(以 下简称 《公 司法 》 )、 《中华人 民共和 国
                     “          ”
证券 法 》(以 下简称 《证券 法 》 )、 《上 市公 司证券发 行管理 办法 》、《关于在 上 市
公 司建立独 立董事制 度 的指导意见 》、《上海证券交 易所股 票上 市规 则 》等法律法
                                                 “        ”
规和 《西藏 天路股份 有 限公司章程 》(以 阝简称 公 司章程 )、 《西藏 天路股份有
限公 司独 立 董事制度 》等相 关规 定和 要求 ,我 们 作为 西藏天路股份有 限公司 (以
       “      ”
下简称 公司 )的 独 立 董事 ,现 就 公 司第 五属董事会 第 四十 次会 议 审议 的调整
公开 发行    A股 可转换 公 司债券相关议案进 行审核 并发表独 立 意见 如下      :
      l、   公司本 次调 稚公开 发行   A股 可转换公 司债券 方案 ,符 合   《公 司法 》、《证
券法 》、《上 市公司证券 发行管理 办法 》等相关法律 规定 ,符 合 公 司的具体情况          ,
相 关 决策流 程符合要求 ,不 存在损 害股 东利 益或违 反相 关规 定 的情 况 .
      2、   公 司基 于可转债 发行方案 调整所编制 的 《西藏 天路股 份有 限公 司公开 发
行   A股 可转换公 司债券 预案    (修 订稿 )》 符合 公 司 的具体情况 ,不 存在损 害股 东
利益或违 反相 关规定 的情况 。
      3、   公司基 于可转 债 发行方案调 整所编制 了 《关 T公 司公开发行     A股 可转 换
公 司债券募集 资金使 用可行性分析报 告 (修 订稿 )》 ,本 次募集 资金 投 资项 目符合
国家相 关 的产业政策 以及 公司未来 的战略发展方 向 ,具 有 良好 的发展前景和经 济
效 益 ,有 利 于增 强公 司 的持续盈利 能力和抗 风 险能力 ,符 合股 东利 益 的最大化 .
      4、   公 司基 于可转债 发行方案调整对本次 公开 发行   A股 可转 换公 司债券 后填
补摊薄 即期 回报猎施 的相 关 内容进行 r修 订 ,公 司关 于填补本 次发行摊 薄 即期 回
报 采取 的措施切 实可行 ,相 关主体对 公司填补 回报措施 的切 实履 行做 出 了承诺          ,
有效地保护 了全体股 东利 益 .
      5、   本次会议 的召集 、召 开和表 决程序 符合有 关法律 、法规及 公 司阜程 的相
关规 定 ,本 次董事 会会议 形成 的决议合法 、有 效 .
    根据 公司 2018年 第 一 次临 时股东大会 审议通 过 的 《关于提请股 东大会授权
董事会全权 办理本次公开发行   A股 可转换 公司债券具体事 宜 的议案 》,本 次调整
发行方案有 关条款 的议案 无需提 交公 司股东大会 审议 .
     (以 下无 正 文 )
                                                         西藏天路股份有 限公司
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(本 页无正夂,为   《 股份有限公司独立董事关于第五穰邋囊絷第因十浓
会议相关事顼的 意见》之签署页)
   独立董事:
       逯一新                   罗会远                  黄智
                                          9。
                                                `?年 P月 `日
 (本 页无 正文 ,为 《西藏大路股份有 限公司独 立 董事关于第五属重事会第 四十次
会议相关事项的独立意见》之签署页 )
    独 立 董事   :
                                                                          `
                                                             仍
         逯 一新                   罗会远                           黄智
                                                  亠γ' ο   年   ο
                                                                  ‘ 月           日
                                                                              `
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