深圳亚联发展科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年7月29日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年8月1日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任黄喜胜先生为公司总经理，任期至公司第五届董事会任期届满时止，同时黄喜胜先生不再担任公司执行总经理职务。
具体内容详见公司于2019年8月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司总经理辞职及新聘总经理的公告》。
公司独立董事同意并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员基本薪酬的议案》。
为激励公司高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，结合公司实际情况，并参考其他同行企业相关岗位的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司总经理基本年薪不超过320万元（含税）。黄喜胜先
生由于兼任公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司总经理，其薪酬由上海即富信息技术服务有限公司发放。关联董事黄喜胜先生回避表决。公司独立董事同意并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董 事 会2019年8月2日