天津国恒铁路控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年8月1日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月29日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事王禹涵先生
6.会议列席人员:董事邓小壮先生、董事马海东先生、董事齐新明先生、董事王禹涵先生。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开情况合法、合规、合章程。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事俞辉先生因外地出差以通讯方式参与表决。董事张春雷先生因工作原因以通讯方式参与表决。董事赵德益先生因工作原因以通讯方式参与表决。
公告编号:2019-049
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
会议选举公司第十届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满止,董事邓小壮先生全票当选。无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无回避表决情况《第十届董事会第一次会议决议》
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事会2019年8月1日