江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十九次会议。
1、会议通知的时间和方式:2019年7月28日邮件方式通知
2、会议召开的时间:2019年7月31日上午
3、会议召开地点:江苏省南通市启东科技创业园兴龙路8号办公楼2楼会议室
4、会议召开方式:电话会议
5、会议召集人:董事长黄善兵
6、会议主持人:董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向中国证监会申请非公开发行股票事项恢复审查的议案》
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于向中国证监会申请非公开发行股票事项恢复审查的公告》。表决结果:赞成票9票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
特此公告!
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会2019年8月1日