平顶山东方碳素股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨遂运
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数59,657,571股，占公司有表决权股份总数的68.57%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联方为公司借款提供关联担保的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-024
中的约定为准。
2.议案表决结果：
同意股数966,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东杨遂运与张秋民回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的相关公告，公告编号为2019-022。
2.议案表决结果：
同意股数59,657,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
《东方碳素2019年第二次临时股东大会决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2019年8月1日