证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2019-056
广州市香雪制药股份有限公司关于为参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司广州工商联盟投资有限公司（以下简称“广州工商联”）因项目建设资金需求，拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行、中国农业银行股份有限公司广州华南支行和中国建设银行股份有限公司组成的银团申请总额不超过人民币250,000万元的项目贷款，贷款期限15年，广州工商联以位于广州市海珠区琶洲西区AH040163地块、不动产权证证号为粤（2017）广州市不动产权第00217443号的国有建设用地使用权进行抵押担保；广州工商联各股东以持有广州工商联的全部股权质押于上述银行；并按照银行要求，由广州工商联各股东或各股东的实际控制人按股权比例为上述借款提供担保。
公司拟按照合计持有的广州工商联的11.77%股权比例为参股子公司广州工商联就上述银行贷款提供担保，担保金额为29,425万元，担保期限为合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司的参股公司提供担保的议案》，同意公司按照股权比例为广州工商联向银行申请的项目贷款中的29,425万元提供担保。本事项在董事会审议的范围内，无需提交公司股东大
会审议。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
广州工商联盟投资有限公司社会信用代码：91440101088037245D法定代表人：黄文仔成立时间：2014年1月28日注册资本：170,000万元企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)地 址：广州市海珠区广州大道南788号自编15栋之176房经营范围：单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外)；酒店管理；企业总部管理；餐饮管理；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；会议及展览服务；办公服务；企业自有资金投资；公司礼仪服务；大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁(不含仓储)。
股权结构：广州澄心澄意投资有限公司持有5.88%股份，广州海淼投资有限公司持有5.88%股份；广州市腾曦晨投资有限责任公司持有5.88%股份；广州海滔投资有限公司持有5.88%股份；广州市香雪生物医学工程有限公司持有5.88%股份；广东九极日用保健品有限公司持有5.88%股份；广州海烨投资有限公司持有5.88%股份；广州海珏投资有限公司持有5.88%股份；广州博昇玖创投资有限公司持有5.88%股份；广州港轩文化发展有限公司持有5.88%股份；广州诚之信控股有限公司持有5.88%股份；广州银泰投资有限公司持有5.88%股份；广州市璟衡投资有限公司持有5.88%股份；广州市嘉隽置业有限公司持有5.88%股份；广州展泽物业管理有限公司持有5.88%股份；广州璟颢投资有限公司持有5.88%股份；广州悦天投资管理有限公司持有5.88%股份。
广州工商联盟投资有限公司与公司不存在关联关系。广州工商联盟投资有限公司主要财务状况：
单位：万元
| 主要财务数据 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 总资产 | 255,311.50 | 255,300.60 |
| 总负债 | 85,158.28 | 85,148.01 |
| 净资产 | 170,153.21 | 170,152.59 |
| 资产负债率 | 33.35% | 33.35% |
| 主要财务数据 | 2019年第一季度 | 2018年度 |
| 营业收入 | 0 | 9.79 |
| 净利润 | 0.63 | 117.83 |
《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，广州工商联经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，监事会同意本次担保事项。
六、独立董事事前认可及独立意见
上述担保事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议，并发表了如下独立意见：
公司对外担保的对象广州工商联信誉状况良好，信用风险较低；公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。因此我们同意公司按照合计持有的广州工商联的11.77%股权比例为参股子公司广州工商联就上述银行贷款提供担保，担保金额为29,425万元，担保期限为合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司及控股子公司已审批的对外担保余额累计为121,000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为30.06%。其中，公司对子公司实际的担保余额累计为15,000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为4.37%；公司子公司之间实际的担保余额累计为4,000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为0.99%。
本次担保后，公司及控股子公司已审批的对外担保余额累计为150,425万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为43.85%。
公司无逾期对外担保事项。
八、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2019年7月31日