国投中鲁果汁股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 二○○九年度股东大会于2010年4月26日在北京市阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室召开，公司董事长刘学义先生因工作原因不能亲自出席并主持会议，经半数以上董事一致推举，会议由董事周立成先生主持。出席会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份总数为102,650,661股，占本公司股份总数的50.89%，符合《公司法》和《公司章程》规定。大会以记名投票表决方式表决，并经北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，会议逐项审议通过了以下决议：
二、提案审议情况
1、审议通过了《国投中鲁二○○九年度董事会工作报告》；
表决情况：同意102,650,661股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《国投中鲁二○○九年度财务决算报告》；
表决情况：同意102,650,661股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《国投中鲁二○○九年度报告及其摘要》；
公司二○○九年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意102,650,661股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
表决情况：同意102,650,661股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
表决情况：同意102,650,661股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《国投中鲁二○○九年度利润分配的预案》；
根据大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2009年实现净利润7,088,832.64元（母公司实现净利润-8,899,322.74元）。2009年末滚存的未分配利润170,149,218.43元，本年度公司可供股东分配的利润为 170,149,218.43元。
结合公司实际，考虑到公司持续发展，扩大生产规模的资金需要，同意公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意102,650,661股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《国投中鲁二○○九年监事会工作报告》；
表决情况：同意102,650,661股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《国投中鲁独立董事二○○九年度述职报告》；
表决情况：同意102,650,661股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》相关法律、法规的规定，会议以累计投票方式逐名表决，选举孙烨、周立成、李一鸣、张云若、姜山、李振江、睢国余、张建平、马志强、詹慧龙为公司第四届董事会董事，其中睢国余、张建平、马志强和詹慧龙为独立董事，职工代表大会选举冷传祝为第四届董事会职工董事，上述11人共同组成了公司第四届董事会。具体表决结果如下：
1）同意周立成先生担任公司第四届董事会董事；
表决情况：同意102,650,661股，反对0股，弃权0股。
2）同意孙烨女士担任公司第四届董事会董事；
表决情况：同意102,650,661股，反对0股，弃权0股。
3）同意李一鸣先生担任公司第四届董事会董事；
表决情况：同意102,650,661股，反对0股，弃权0股。
4）同意张云若先生担任公司第四届董事会董事；
表决情况：同意102,650,661股，反对0股，弃权0股。
5）同意姜山先生担任公司第四届董事会董事；
表决情况：同意102,650,661股，反对0股，弃权0股。
6）同意李振江先生担任公司第四届董事会董事；
表决情况：同意102,650,661股，反对0股，弃权0股。
7）同意睢国余先生担任公司第四届董事会独立董事；
表决情况：同意102,650,661股，反对0股，弃权0股。
8）同意张建平先生担任公司第四届董事会独立董事；
表决情况：同意102,650,661股，反对0股，弃权0股。
9）同意马志强先生担任公司第四届董事会独立董事；
表决情况：同意102,650,661股，反对0股，弃权0股。
10）同意詹慧龙先生担任公司第四届董事会独立董事；
表决情况：同意102,650,661股，反对0股，弃权0股。
上述董事候选人均当选为公司第四届董事会董事。
公司第四届董事会成员简历见附件1。
10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事。经本次股东大会逐名表决选举李文新、姜永红为公司监事会成员，职工代表大会选举全宇红女士为职工监事，上述3人组成公司第四届监事会具体表决结果如下：
1）同意李文新先生担任公司第四届监事会监事；
表决情况：同意102,650,661股，反对0股，弃权0股。
2）同意姜永红女士担任公司第四届监事会监事；
表决情况：同意102,650,661股，反对0股，弃权0股。
上述监事候选人均当选为公司第四届监事会监事。
公司第四届监事会成员简历见附件2。
11、审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
同意续聘大信会计师事务有限公司为本公司2010年度审计机构,同意向其支付2010年度审计费用54万元。
表决情况：同意102,650,661股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
上述"议案1-11"于2010年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
三、律师对本次股东大会的法律意见
本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所徐猛律师、马婧律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人员签字确认的公司2009年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一○年四月二十七日
附件1：公司第四届董事会成员简历：
董事长：周立成，男，48岁，曾就职于国家纺织工业部、中国纺织物质总公司、国家机电轻纺投资公司、国投机轻有限公司、国家开发投资公司。曾任国家开发投资公司汽零投资部高级项目经理、资深项目经理，现任国投高科技投资有限公司资深项目经理，大唐高鸿网络技术股份有限公司副董事长，福建省青山纸业股份有限公司副董事长，本公司第三届董事会董事。
董事：孙 烨，女，43岁，曾任国家开发投资公司能源业务部业务主管，电力事业部水电处业务主管、副处长，国投电力公司责任项目经理、业务发展部经理，国家开发投资公司战略发展部主任助理，现任国家开发投资公司战略发展部副主任，本公司第三届董事会董事。
董事：李一鸣，男，53岁，大学本科，农村经济专业，副研究员。曾任职于北京第四制药厂工人、农林科学院综合所助理研究员、国家农业投资公司计划、国家开发投资公司农业业务部、农林分公司业务主管、国投兴业有限公司医药业务部业务主管、国投兴业有限公司医药二部副经理 、国投药业投资有限公司项目经理 、国投高科投资有限公司资深项目经理、浙江医药股份有限公司监事长。
董事：张云若，男，汉族，37岁，软件工程学硕士。 曾就职于国投电子公司业务二部业务员、国投创益资产管理公司计财部统计员、国投创业投资有限公司项目经理、国投高科技投资有限公司项目经理、国投高科技投资有限公司高级项目经理。
董事：姜 山，男，48岁，曾任职于乳山市白沙滩镇供销社，历任乳山市财政局科长、副局长；现任乳山市国鑫资产经营管理有限公司董事长、法人代表、本公司第三届董事会董事。
董事：李振江，男，59岁，曾任乳山造锁集团股份有限公司车间主任、副厂长、厂长、董事长兼总经理，现任山东金洲矿业集团有限公司总经理，本公司第三届董事会董事。
独立董事：睢国余，男，63岁，1997年国务院特殊津贴获得者, 多次获得北京市校教学科研奖，波兰华沙大学、南斯拉夫贝尔格来德大学高级访问学者。现任北
