公告编号：2019-036证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：中山证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第六次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年8月16日上午。预计会期1天。
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。开始时间：2019 年 08 月 16 日上午 9 时结束时间：2019 年 08月 16 日上午 11 时
（五）会议召开方式
公告编号：2019-036本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年8月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认2019年上半年度偶发性关联交易》议案
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
公司子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司与约翰迪尔融资租赁有限公司于2019年3月20日签订《融资租赁协议》，融资租赁金额为60.2万元人民币，期限为2019年5月2日至2022年4月2日。由包头骑士乳业有限责任公司、党涌涛、马超作为保证人签订《保证合同》，融资租赁物品为2204型拖拉机，租金按月支付，详见公司在全国中小企业股份转让平台披露的《关于追认2019年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号2019-031）
（二）审议《关于追认2019年上半年度偶发性关联交易》议案
公司子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司与约翰迪尔融资租赁有限公司于2019年3月20日签订《融资租赁协议》，融资租赁金额为60.2万元人民币，期限为2019年5月2日至2022年4月2日。由包头骑士乳业有限责任公司、党涌涛、马超作为保证人签订《保证合同》，融资租赁物品为2204型拖拉机，租金按月支付，详见公司在全国中小企业股份转让平台披露的《关于追认2019年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号2019-031）
公司子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与约翰迪尔融资租赁有限公司于2019年3月20日签订《融资租赁协议》，融资租赁金额为60.2万元人民币，期限为2019年5月2日至2022年4月2日。由包头骑士乳业有限责任公司、党涌涛、杜旭林作为保证人签订《保证合同》，融资租赁物品为2204型拖拉机，租金按月支付，详见公司在全国中小企业股份转让平台披露的《关于追认2019年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号2019-032）
（三）审议《关于追认2019年上半年度对外担保暨关联担保 》议案
（四）审议《关于公司种植户与固阳信用社签订借款合同暨对外担保关联交易》议案
公司子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司于2019年1月29日签订《借款合同》，融资租赁金额为400万元人民币，期限为12个月，借款利率为9.6%，借款用途为补充流动资金，还款方式为按月付息到期一次还本。由内蒙古闽融翔实业（集团）有限公司作为保证人签订《保证合同》，2019年1月29日，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司、党涌涛、田胜利就该借款事项与内蒙古闽融翔实业（集团）有限公司签订了反担保协议，详见公司在全国中小企业股份转让平台披露的《关于追认2019年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号2019-033）
拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用，为公司甜菜种植人员戚济贫、程帅、菅晨光、刘政、李研提供担保，与固阳县农村信用合作联社光华分社签订借款合同。本次借款用途为种植，签订的借款合同的授信额度共计为 3,400,000.00 元；贷款期限为10个月；贷款利为年利率
7.975%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。
三、会议登记方法
（一）登记方式
拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用，为公司甜菜种植人员戚济贫、程帅、菅晨光、刘政、李研提供担保，与固阳县农村信用合作联社光华分社签订借款合同。本次借款用途为种植，签订的借款合同的授信额度共计为 3,400,000.00 元；贷款期限为10个月；贷款利为年利率
7.975%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。
1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示其本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
（二）登记时间：2019 年 08月 15日（9:00——17:00）
（三）登记地点：包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层董
事会 秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈勇 联系地址：包头市九原区建华南路 1 号天
福广场 2 号楼 B 座 22 层 联系方式：0472-4601087 邮政编码：014040
（二）会议费用：无
（三）临时提案
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可使用传真方式登记，但不受理电话方式登记。提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
提案请于会议召开十日前提交
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2019年7月31日