浙江美硕电气科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年8月15日上午10：00。预计会期0.2天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-016
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年8月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号2019-013)
（二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn同步公告的《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号2019-014)
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
公告编号：2019-016证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二） 登记时间：2019年08月15日上午9：00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：虞彭鑫；电 话：0577-62836158
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会2019年7月31日