浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年7月30日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:本次会议召开15日前以电话方
式通知全体董事
5. 会议主持人:黄晓湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-013
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人》议案
1. 议案内容:
提名黄晓湖、黄正芳、刘小龙、陈海多、虞彭鑫为公司董事,任职期限三年,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作,在第二届董事会就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:该议案涵盖五个子议案,董事会对五位董事候选人的议案进行逐一表决,表决结果均为同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2019-016)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-013该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江美硕科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
2019年7月31日