方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年7月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
选举汪春雷（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会同期（2019年7月30日至2022年5月26日）。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司董事会成员变动情况，第七届董事会各专门委员会成员调整为：
1、战略委员会
主任委员：汪春雷
委员：黄智华、敖新华、饶东云、戴新民、王怀世
2、提名委员会
主任委员：侍乐媛
委员：汪春雷、王怀世、朱力、李晓慧
公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员不变。
三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司、控股子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、间接控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、昆明方大春鹰板簧有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司等提供担保，本次担保额度共计人民币55,900万元。具体内容详见2019年7月31日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于担保的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2019年7月31日
简历:
汪春雷，男，1963年4月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，历任新余钢铁有限责任公司总工程师、炼钢厂厂长，南昌长力钢铁股份有限公司总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司党委书记，九江萍钢钢铁有限公司副总经理兼技术中心主任，方大特钢科技股份有限公司董事。汪春雷未持有方大特钢科技股份有限公司股份。