公告编号：2019-042证券代码：836208 证券简称：天职咨询 主办券商：中信建投
天职工程咨询股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月29日
2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园12号楼公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公告编号：2019-042
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共36人，持有表决权的股份总数43,384,990股，占公司有表决权股份总数的78.48%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，为更好地推进 2019 年审计工作的开展，经综合考虑，公司决定改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司担任年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数43,384,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于变更公司名称的议案》
1.议案内容：
公司拟变更公司名称，由原中文名称“天职工程咨询股份有限公司”变更为“青矩技术股份有限公司”（以工商行政管理部门核准登记的公司名称为准），英文全称由“Tianzhi Engineering ConsultantsCO., LTD.”变更为“Qingju Technology CO., LTD.”。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-042同意股数43,384,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：
公司拟变更公司名称，由原中文名称“天职工程咨询股份有限公司”变更为“青矩技术股份有限公司”（以工商行政管理部门核准登记的公司名称为准），故公司拟变更证券简称，原证券简称“天职咨询”变更为“青矩技术”。
2.议案表决结果：
同意股数43,384,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
公司拟变更公司经营范围，详细如下：
原公司经营的范围由“工程咨询；建设工程项目管理；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
公告编号：2019-042经营活动。）”修订为“工程大数据、人工智能、信息技术平台的研发与应用；全过程工程咨询（工程投资咨询；规划咨询;工程勘察设计;工程招标代理;工程项目管理;工程造价咨询;工程监理等）；企业服务；技术咨询、技术服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备;培训教育；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”
以上变更均以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。
2.议案表决结果：
同意股数43,384,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
原《公司章程》中第三条“公司注册名称： 中文名称：天职工程咨询股份有限公司。英文名称：Tianzhi Engineering ConsultantsCO., LTD.”修订为“公司注册名称： 中文名称：青矩技术股份有限公司。 英文名称：Qingju Technology CO., LTD. 中文简称：青矩技术”。章程里涉及公司全称和简称的内容相应做出修改。原《公司章程》中第十二条由“公司经营的范围：工程咨询；建设工程项目管理；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部
公告编号：2019-042门批准后依批准的内容开展经营活动。）”修订为“工程大数据、人工智能、信息技术平台的研发与应用；全过程工程咨询（工程投资咨询；规划咨询;工程勘察设计;工程招标代理;工程项目管理;工程造价咨询;工程监理等）；企业服务；技术咨询、技术服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备;培训教育；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”
以上变更均以工商行政管理部门核准登记的内容为准。详情参见公司于2019年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>公告》，公告编号：2019-037。
2.议案表决结果：
同意股数43,384,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于对子公司增资的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，天职工程咨询股份有限公司（以下简称“天职咨询”或“公司”）拟对公司全资子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司（以下简称“天职造价”）增资3,551.54万元（经北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估，评估报告号《北
公告编号：2019-042方亚事评报字[2019]第01-438号》），增资方式：以公司持有的湖南阡陌设计有限公司100%股权出资3,551.54万元。本次增资前，天职造价注册资本1000万元，公司持有其100%股权；本次增资后，天职造价注册资本变更为4,551.54万元,公司持有其100%股权。
2.议案表决结果：
同意股数43,384,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：崔成立、高媛
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》《北京市天元律师事务所关于天职工程咨询股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》
公告编号：2019-042
天职工程咨询股份有限公司
董事会2019年7月30日