金堆城钼业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告暨召开2009年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于2010年4月23日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，席酉民独立董事委托何雁明独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马宝平先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的19项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
（一）原公司章程第六条"公司法定住所：西安市高新技术产业开发区高新路51号高新大厦19层；邮政编码：710075"修订为"公司法定住所：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号；邮政编码：710077"。
（二）原公司章程第十六条第一款"公司的经营范围：钼矿产品、钼冶炼系列及其环保产品、钼化学系列产品、钼金属加工系列产品、硫矿产品、硫酸的生产、储藏、运输、销售以及其它有色金属产品的销售，对外投资。"修订为"公司的经营范围：钼矿产品、钼冶炼系列及其环保产品、钼化学系列产品、钼金属加工系列产品、硫矿产品、硫酸的生产、储藏、运输和销售，其它金属产品的生产、销售，电力业务，对外投资。"
（三）公司章程的其他条款不变。
同意将此议案提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制自我评估报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2009年度利润分配预案》。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并数）为54,948.12万元，母公司实现净利润49,323.82万元，根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》的规定，按10%提取法定盈余公积4,932.38万元，2009年度可供投资者分配的利润为44,391.44万元，加上未分配利润203,105.62万元，总计可用于投资者分配的利润为247,497.06万元。
公司拟以2009年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）。本方案合计派发现金股利80,665.11万元，其余未分配利润166,831.95万元待以后年度分配。
同意将此方案提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司2009年度会计政策变更及前期差错更正的议案》。
董事会认为，公司进行会计政策变更并进行相应的追溯调整以及前期差错更正符合《企业会计准则》《企业会计制度》以及其他相关规定，真实、公允的反映了公司财务状况及经营成果。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年第一季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年度经营业绩考核方案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意除招股说明书披露的募集资金投资项目之外，公司2010年安排技改技措项目投资34099.6万元，设备更新投资1355.03万元，投资总额为35454.63万元。
同意将此计划提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年度日常关联交易计划》。
同意将此计划提交公司2009年度股东大会审议。
关联董事回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任金堆城钼业股份有限公司2010年度财务审计机构的议案》。
同意聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任金堆城钼业股份有限公司2010年度财务审计机构，聘期一年，费用58万元人民币（含差旅食宿费）。
同意将此议案提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司增加注册资本的议案》。
同意金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称"金钼汝阳"）用未分配利润转增资本13,000万元，其中金堆城钼业股份有限公司（以下简称"金钼股份"）转增8,450万元；河南省华美实业有限公司（以下简称"河南华美"）转增4,550万元。金钼汝阳股东双方以现金追加出资30,000万元，其中金钼股份出资额为19,500万元；河南华美出资额为10,500万元。增资完成后，金钼汝阳的注册资本由3,000万元增加至46,000万元，股东双方股权比例不发生变化。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于终止实施栗西沟尾矿库延长服务年限项目的议案》。
为了确保栗西沟尾矿库安全运行，保障企业的可持续发展，同意终止实施栗西沟尾矿库延长服务年限项目。
同意将此议案提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司董事会换届的议案》。
同意提名马宝平先生、马保平先生、田照峰先生、卢景友先生、左可国先生、赵志国先生、何季麟先生、康义先生、席酉民先生、何雁明先生、强力先生为公司第二届董事会董事候选人，其中康义先生、席酉民先生、何雁明先生、强力先生为公司独立董事候选人。第二届董事会董事任期自2010年5月26日起至2013年5月25日止。
同意将此议案提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2009年度股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（一）会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年5月26日（星期三）上午9:00开始，会期一天。
3、会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室
4、会议召开方式：与会股东代表以现场记名投票的方式审议通过有关议案
5、参加会议人员
（1）出席会议
①截止至2010年5月19日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
②公司董事、监事和董事会秘书。
（2）列席会议
①公司其他高级管理人员；
②本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
（二）会议审议事项
1、关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案；
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案；
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案；
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2009年年度报告》及其摘要的议案；
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》
