中国高科集团股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2019年8月1日
文 件 目 录
一、2019年第一次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2
二、2019年第一次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3
三、2019年第一次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4
中国高科集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年8月1日（星期四）14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。召开地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室。现场会议议程：
一、 主持人通报与会情况。
二、 主持人宣读《2019年第一次临时股东大会注意事项》。
三、 议案审议：
1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
四、 股东发言及回答股东提问。
五、 大会议案表决。
六、 表决结果统计。
七、 宣布表决结果、宣读大会决议。
八、 大会律师见证。
九、 大会结束。
中国高科集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会注意事项根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司2019年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。大会表决时，将不进行发言。
依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要进行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。
5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。
7、本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃权”的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。
中国高科集团股份有限公司
2019年8月1日
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司董事会于2019年7月11日收到马建斌先生提交的书面辞职报告，马建斌先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。马建斌先生辞职后，不再担任公司任何职务。马建斌先生的辞职报告已自送达董事会之日起生效。
公司拟选举武绍霞女士为公司第九届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满时止。该选举董事的事项已经公司于2019年7月16日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，现提交至股东大会审议。
请审议。
附：
武绍霞女士简历
武绍霞，女，1984年出生，中共党员，硕士。现任北大方正集团有限公司人力资源部总经理、方正资本控股股份有限公司监事。曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监。