上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议以实体会议的形式于2019年7月23日在上海召开，会议通知及会议文件于2019年7月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事10名，出席会议董事及授权出席董事10名，其中夏冰董事通过电话连线参加会议；潘卫东董事、袁志刚独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托刘信义副董事长、王喆独立董事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于提名董事候选人的议案》
同意提名郑杨先生为董事候选人，并将提交公司股东大会审议。
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
独立董事一致同意本议案。
董事候选人简历如下：
郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长，国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记。
2、《公司关于向香港白玉兰联合慈善基金会有限公司捐赠的议案》同意向香港白玉兰联合慈善基金会捐赠港币2,000万元，并纳入2020年度公司对外捐赠额度。
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2019年7月23日