公告编号：2019-019证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：华林证券
苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日以电话方式发出
5.会议主持人：胡毓芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立控股子公司》议案
1.议案内容：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外投
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
资的公告》（公告编号：2019-020）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
无
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-021）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开苏州太湖雪丝绸股份有限公司2019年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
无
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开2019年度第二次临时股东大会，会议召开时间为2019年8月6日
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开2019年度第二次临时股东大会，会议召开时间为2019年8月6日无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2019年7月22日