杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2019年7月17日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2019年 7月23日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于2019年8月8日（星期四）下午2：00，在杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼四楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告临2019－054。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年7月24日