万达信息股份有限公司第六届董事会2019年第十二次临时会议决议公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第十二次临时会议于2019年7月18日上午10:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票及通讯表决方式召开，会议通知于2019年7月15日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事6人，实际出席6人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公司拟向上海农商银行宝山支行申请金额为72,000万元人民币（大写：人民币柒亿贰仟万元）综合授信额度，其中25,000万元人民币（大写：人民币贰亿伍仟万元）为本年新增授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限壹年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日