湖北省广播电视信息网络股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2019年7月15日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2019年7月19日以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。同意以部分闲置募集资金继续暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 13,000万元（含本数），有效期限自董事会通过之日起不超过12个月。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2019-041）。
三、备查文件
1、本公司第九届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的独立意见；
3、中泰证券关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案的专项核查意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日