江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年7月18日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月15日以以书面及电话形式发出
5. 会议主持人：董事长廖宜勤
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由董事长廖宜勤召集，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-023会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消<江西同济设计集团股份有限公司变更公司名称>及相关议案》的议案
1.议案内容：
公司于2019年7月6日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了公司名称变更等相关事宜，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。
目前，结合公司的实际经营情况，经公司研究认为，公司名称变更的时机尚不成熟，故拟取消本次公司名称变更、证券简称变更及修订《公司章程》等相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于取消召开公司2019年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：
因取消公司名称变更事宜，故取消召开原定于2019年7月23日召开的公司2019年第一次临时股东大会。
公告编号：2019-023
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》
江西同济设计集团股份有限公司
董事会2019年7月19日