天津经纬辉开光电股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年7月18日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年7月15日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》
公司于近日收到公司财务负责人张秋凤女士提交的书面辞职报告，张秋凤女士因个人原因，申请辞去财务负责人的职务。辞去财务负责人的职务后，张秋凤女士将继续在公司担任董事、副总经理。
根据公司总经理提名，董事会决定聘任副总经理蒋爱平先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（蒋爱平先生简历详见附件）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2019年7月18日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：
相关人员简历
蒋爱平，男，1975年出生，本科学历，中国注册会计师。蒋爱平先生曾担任先进音响（深圳）有限公司财务经理、倍思电子（深圳）有限公司财务经理、财务总监；江西赛维LDK控股集团财务部长、Solar Power Inc.融资总监。目前为深圳市吉匹八七运动器材有限公司监事、永州市新福恒创业科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、新辉开科技（深圳）有限公司财务总监、首席财务官、天津经纬辉开光电股份有限公司副总经理。截至公告日，蒋爱平先生未直接持有公司股份。其与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，不属于失信被执行人。