公告编号：2019-022证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：上海市闵行区新骏环路588号26幢
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵俊斌董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数85,980,360股，占公司有表决权股份总数的58.88％。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数85,980,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数85,980,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数85,980,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2019年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数85,980,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2018年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：
同意股数85,980,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2018年度公司年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：
同意股数85,980,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数85,980,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数85,980,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数85,980,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：
同意股数15,008,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东上海之江药业有限公司、宁波康飞顿斯投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，回避对本议案的表决，回避股数70,971,560股。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：中豪律师集团（上海）事务所
（二）律师姓名：向曙光、徐颖
（三）结论性意见
本所律师认为，之江生物本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）上海之江生物科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
（二）中豪律师集团（上海）事务所关于上海之江生物科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2019年7月18日