公告编号：2019-015证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年7月18日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月16日以邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。
董事舒松祥因离职缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《董事、高级管理人员辞职公告》议案
1.议案内容：
会议讨论副总经理、董事舒松祥先生通知离职事项，舒松祥先生系公司副总经理、董事，现因个人原因提出离职，不再担任公司任何职务。出席会议的全体董事一致同意该议案，并对舒松祥先生在职期间为公司做的贡献表示感谢。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《聘任黄华为公司副总经理》议案
1.议案内容：
为了更好的执行公司战略，提升运营效率，加强研发实力，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任黄华先生为公司副总经理。任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。无
3.回避表决情况：
未涉及关联事项无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《增选黄华为新任董事》议案
1.议案内容：
会议讨论并通过黄华为公司董事
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联事项无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公司二届十三次董事会决议
合肥汇通控股股份有限公司
董事会2019年7月18日