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??方大特钢科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议文件
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???2019年7月22日
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方大特钢科技股份有限公司
（2019年第五次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
（一）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（二）审议《关于选举董事的议案》
三、会议表决
2019年第五次临时股东大会表决票
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方大特钢科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2019年7月22日（星期一）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：副董事长雷骞国
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况
（二）会议主持人宣布会议开始
（三）宣读议案
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件
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方大特钢科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据《方大特钢2018年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一期限制性股票回购注销的情况，修订《公司章程》部分条款，具体如下：
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修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币144987.1485万元 | 第六条 公司注册资本为人民币144777.0416万元 |
| 第十九条 公司股份总数为144987.1485万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司11800.00万股，占公司总股本的8.14%；江铃汽车集团公司152万股，占公司总股本的0.10%；广州市天高有限公司0股；江西信江实业有限公司0股；江西省进口汽车配件有限公司0股；社会公众股133035.1485万股，占公司总股本的91.76%。 | 第十九条 公司股份总数为144777.0416万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司11800.00万股，占公司总股本的8.150%；江铃汽车集团公司152万股，占公司总股本的0.105%；广州市天高有限公司0股；江西信江实业有限公司0股；江西省进口汽车配件有限公司0股；社会公众股132825.0416万股，占公司总股本的91.745%。 |
请各位股东予以审议。
2019年7月22日
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方大特钢科技股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东：
根据工作需要，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，提名汪春雷、常健为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期与第七届董事会一致（自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起至2022年5月26日止）。
请各位股东予以审议。
2019年7月22日
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简历：
汪春雷，男，1963年4月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，历任新余钢铁有限责任公司总工程师、炼钢厂厂长，南昌长力钢铁股份有限公司总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司党委书记，九江萍钢钢铁有限公司副总经理兼技术中心主任。汪春雷未持有方大特钢科技股份有限公司股份。
常健，男，1967年12月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司炼铁厂厂长、党委书记，南昌钢铁有限责任公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司副总经理、工会主席、纪委书记，乌兰浩特钢铁有限责任公司总经理、常务副总经理，辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部长，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，九江萍钢钢铁有限公司第一副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理。常健持有方大特钢科技股份有限公司限售流通股150,000股。