安徽九华山旅游发展股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第三次会议通知于2019年7月6日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2019年7月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事审议，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告》及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2019年7月17日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-028）】。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年7月17日