证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-066
宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1、会议届次：2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十一次会议于2019年7月15日审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2019年8月1日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2019年7月31日— 2019年8月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年7月31日下午15:00 — 2019年8月1日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括股东本人出席或者通过授权委托书（详见附件一）授权他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年7月26日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至2019年7月26日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师等董事会认可的相关人员。
8、 会议地点：宁波市北仑区庐山西路45号公司会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会审议的提案为：
1、审议《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
上述相关提案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月16日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
以上提案相关的关联股东应对该提案回避表决，同时不接受其他股东的委托进行投票。
上述提案均需由股东大会以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事胡力明作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。具体内容详见公司2019年7月16日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号2019-067）。
三、 提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | √ |
四、 现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记； （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记； （3） 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4） 异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间： 2019年7月30日上午8:30—11:30，下午1:30—4:30（以信函或传真方式登记的，请于2019年7月30日下午4:30前将相关材料送达或传真至公司）。
3、登记地点：浙江省宁波市北仑区庐山西路45号，宁波创源文化发展股份有限公司董事会办公室；邮编：315800。
五、 参与网络投票股东的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、 注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人：邓建军、赵雅
4、联系电话：0574-86188111
5、电子邮件：cre8@cre8direct.net
6、联系地址：浙江省宁波市北仑区庐山西路45号
7、传 真： 0574-86188189
8、邮 编： 315800
七、 备查文件
1、 宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2019年7月16日
附件一：授权委托书附件二：参会股东登记表附件三：参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。委托人签名（签章）：___________________委托人身份证或营业执照号码： _______________________委托人持有股数： ____________________委托人股东帐号： ____________________受托人签名： ____________________受托人身份证号码：________________委托日期： _______________________委托人对大会议案表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | √ | |||
1、 本次议案采用非累积投票表决，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、 委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、 本授权委托书的复印或者按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
附件二：
参会股东登记表
| 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） | |
| 股东地址 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账户 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否委托他人参加会议 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名（法人股东盖章）：_______________________ 年 月 日 | |
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：365703
2、投票简称：创源投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2019 年 8 月 1 日上午 9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 31 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 8 月 1 日下午 15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。