重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2019年7月10日以电子邮件的方式发出，会议于2019年7月15日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
为了解决公司流动资金需求，保障公司正常的生产经营，公司董事会同意向实际控制人马焰先生借款不超过2亿元人民币，用于补充公司流动资金和归还银行贷款。公司将根据实际资金需求情况分批分期借款，借款年利率为6%，借款利息按照实际借款天数计算后按季度结算。该额度有效期三年，在总额度范围内可循环使用。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见、公司监事会发表了审核意见。《重庆梅安森科技股份有限公司关于向实际控制人借款暨关联交易的公告》、监事会的审核意见、独立董事事前认可意见和独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，该项议案获审议通过。董事马焰先生为关联董事，回避了对本议案的表决。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司已完成2019年限制性股票激励计划的授予工作，本次共授予限制性股票
383.8万股，募集资金2,014.95万元，本次授予完成后公司总股本由16,427.60万股增加至16,811.40万股，注册资本由16,427.60万元增加至16,811.40万元。公司董事会同意公司变更注册资本，并提请股东大会授权公司办理注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记手续等事宜。
公司《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》的具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
由于公司2019年限制性股票激励计划的授予工作已经完成，本次共授予限制性股票383.8万股，现根据实际情况，董事会同意对《公司章程》做如下修订：
1、原章程内容：“第四条 公司注册资本为人民币16,427.60万元”。现修订为：“第四条 公司注册资本为人民币16,811.40万元”。
2、原章程内容：“第十八条 公司的股份总数为16,427.60万股，均为普通股”。
现修订为：“第十八条 公司的股份总数为16,811.40万股，均为普通股”。
公司《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于更换公司公章的议案》
公司公章因长期使用导致公章损坏，董事会同意公司向相关主管部门申请更换公章。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
《重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会2019年7月16日