宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年7月12日
2. 会议召开地点：新芝生物会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话形式通知
5. 会议主持人：董事长周芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-018
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于回购离职员工限制性激励股票》议案
1.议案内容：
公司原核心员工马先茂因个人原因离职，现根据《宁波新芝生物科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》第九章（二）限制性股票的回购条件规定，决定由总经理朱佳军回购马先茂因股权激励获取的全部股票，回购价格为2元/股，合计3万股。回购前允许马先茂对于上述所持股份进行解除限售申请。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
周芳、肖长锦、朱佳军为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2019年7月15日