宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年4月13日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件及专人送达等方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知。2010年4月23日，公司第四届董事会第四次会议如期在公司科教中心四楼会议室召开。本次会议采用现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议的董事11名，实际参加会议的董事11，其中参加现场会议的董事9名，董事马国山先生因公出国未能出席本次会议,委托翟立锋先生代为行使同意的表决权；以通讯表决参加会议的董事2名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下事项：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年第一季度报告》。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司2010年第一季度报告》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2010年第一季度报告》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
董事会决定聘任梁永青为公司审计部负责人。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十三日
（梁永青简历附后）
梁永青：男，中共党员，汉族，1969年11月出生，本科学历，会计师。现任本公司审计部负责人。曾任公司结算部票务科科长，仓储部经理，营销管理中心结算部部长。
