联化科技股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议通知于2019年7月10日以电子邮件方式发出。会议于2019年7月12日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王萍女士召集和主持,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于终止公开发行公司债券的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止公开发行公司债券的公告》(公告编号:
2019-057)。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于终止发行超短期融资券的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止发行超短期融资券的公告》(公告编号:
2019-058)。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日