中国四川国际合作股份有限公司2003年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议公司第一大股东深圳市通富达实业发展有限公司和第二大股东四川省国有资产投资管理有限责任公司均有新提案提交表决。
●2004年6月1日,公司第一大股东(持有51.12%股权)深圳市通富达实业发展有限公司向本公司递交了《关于部分董事调整的提案》和《关于部分监事调整的提案》,提议丛钢、安国胜、漆零春、尧红莲不再担任董事并提请股东大会审议；提议林海、张蛟、朱永涛不再担任监事并提请股东大会审议。
2004年6月3日,公司第二大股东(持有14.61%股权)四川省国有资产投资管理有限责任公司向本公司递交了《关于增补董事的提案》和《关于增补监事的提案》,提议增补杨乃忠、林斗明、赵健、邱建朝、李静为董事并提请股东大会审议；增补周慧如、赵程为独立董事并提请股东大会审议；增补雷洪、罗远航、刁光明为监事并提请股东大会审议。
●经2004年6月7日本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,同意将上述新增议题提交2004年6月18日召开的2003年年度股东大会审议(见2004年6月8日《上海证券报》刊登的本公司公告)。
一、会议召开和出席情况
中国四川国际合作股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月18日上午在四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦会议室召开。会议由董事长授权张健行董事总裁主持。出席会议的股东及股东委托代理人共2人,代表股份108,000,000股；占公司总股本的65.73%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会以记名方式投票表决,审议通过以下事项：
1、审议通过《2003年度关于计提涉及非关联方资产减值准备的议案》；
赞成股数为84,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的77.78%；反对股数0股；弃权股数24,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的22.22%。
2、审议通过《2003年度关于计提涉及关联方资产减值准备的议案》；(由于关联股东深圳市通富达实业发展有限公司回避本议案的表决,本议案出席会议有表决权的股份数为24,000,000股)
赞成股数为24,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
3、审议通过2003年财务决算报告；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
4、审议通过2003年度董事会报告；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
5、审议通过2003年度监事会报告；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
6、审议通过2003年度利润分配预案；
经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2003年度公司实现净利润-237,938,417.60元,根据《公司法》和本公司《章程》有关规定,2003年度不向股东进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
7、审议通过2003年年度报告及摘要；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
8、审议通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构,聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
9、审议通过为四川省外经实业股份有限公司在交通银行成都分行的贰佰壹拾陆万美元贷款(期限十一个月)提供连带责任保证担保；
赞成股数为84,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的77.78%；反对股数0股；弃权股数24,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的22.22%。
10、审议通过王建不再担任公司第四届董事会董事职务；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
11、审议通过许杰不再担任公司第四届董事会董事职务；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
12、审议通过郭全启不再担任公司第四届董事会董事职务；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
13、审议通过丛钢不再担任公司第四届董事会董事职务；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
14、审议通过安国胜不再担任公司第四届董事会董事职务；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
15、审议通过漆零春不再担任公司第四届董事会董事职务；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
16、审议通过尧红莲不再担任公司第四届董事会董事职务；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
17、审议通过增补杨乃忠为公司第四届董事会董事；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
18、审议通过增补林斗明为公司第四届董事会董事；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
19、审议通过增补赵健为公司第四届董事会董事；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
20、审议通过增补邱建朝为公司第四届董事会董事；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
21、审议通过增补李静为公司第四届董事会董事；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
22、审议通过增补周慧如为公司第四届董事会独立董事；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
23、审议通过增补赵程为公司第四届董事会独立董事；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
24、审议通过林海不再担任公司第四届监事会监事；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
25、审议通过张蛟不再担任公司第四届监事会监事；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
26、审议通过朱永涛不再担任公司第四届监事会监事；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
27、审议通过增补雷洪为公司第四届监事会监事；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
28、审议通过增补罗远航为公司第四届监事会监事；
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
29、审议通过增补刁光明为公司第四届监事会监事。
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会由广东金地律师事务所四川分所王王乐律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、职代会对一名职工监事的调整情况
另近日经本公司第三届职代会第四次会议审议通过：同意原职工代表监事陈长香辞去监事职务,增补余志勇为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。
五、备查文件目录
1.与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2.广东金地律师事务所四川分所王王乐律师出具的
