江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年7月12日以通讯方式召开。会议通知于2019年7月2日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：
（1）审议关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会审议。
（2）审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会审议。
（4）审议关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会审议。
（5）审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（6）审议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一九年七月十三日