恒宝股份有限公司第七届监事会第一次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于2019年7月10日下午15时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
监事会同意选举蒋小平先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。
特此公告！
恒宝股份有限公司二〇一九年七月十日