天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第八届董事会2019年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2019-043）。因工作疏忽，公告中涉及的信息出现错误，现更正如下：
一、董事会会议召开情况
更正前：
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年7月3日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开，会议会场设在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名，董事梁国坚未参加本次会议，亦未授权委托其他董事参会。会议由公司董事长夏建统先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
更正后：
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会2019年第二次临时会议通知于2019年7月3日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开，会议会场设在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名，董事梁国坚先生由于个人原因未参加本次会议，亦未授权委托其他董事参会，缺席本次会议。会议由公司董事长夏建统先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
更正前：
所有议案表决结果均为“6票同意，0票反对，1票弃权。该议案获得通过。”
更正后：
所有议案表决结果均为“6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。”
三、审议通过了《关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
更正前：
鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名管自力先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。管自力先生已获得独立董事资格证书。
本项议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。该议案获得通过。更正后：
鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名管自力先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。由于管自力先生自2015年4月17日起任公司独立董事（详见2015年4月18日披露在巨潮资讯网的《2014年度股东大会决议公告》），根据《公司章程》第一百一十九条“独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年”，管自力先生连任至2021年4月17日将不再被聘任为公司独立董事，届时公司将补选新的独立董事。管自力先生已获得独立董事资格证书。本项议案需提交公司股东大会审议批准。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。除上述更正内容外，原公告其它内容不变。《第八届董事会2019年第二次临时会议决议（更正后）》将与本公告同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请参考。 由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2019年7月12日