太平洋证券股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第一届董事会第二十二次会议的通知于2010年4月12日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2010年4月22日召开。本次会议应到董事七人，实到董事五人，独立董事马跃先生委托独立董事王连洲先生代为行使表决权，董事涂建先生委托董事郑亚南先生代为行使表决权及签署相关文件。公司全体监事、部分高管人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、2009年度总经理工作报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、2009年度合规报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、2009年度财务决算报告
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、2009年度独立董事述职报告
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、2009年度利润分配预案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润405,349,358.87元。
根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以向投资者分配。因为公司2008年度净利润为-645,252,081.94元，根据《公司法》规定，本期净利润不足弥补前期亏损，因此公司本期不需计提法定公积金和准备金。2009 年12月31日未分配利润为125,343,336.86元，扣除尚未实现的交易性金融资产公允价值变动收益对净利润的影响数66,757,583.79元，可供股东分配的利润为58,585,753.07元。
公司2009年度利润分配预案为：以总股本1,503,313,349股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。本次现金股利分配后的未分配利润28,519,486.09元结转下一年度。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、2009年度董事会工作报告
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、2009年度内部控制自我评估报告
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、2009年度社会责任报告
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
九、2009年年度报告及摘要
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案
公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构，审计费用56万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十一、2010年第一季度报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十二、关于调整独立董事津贴的议案
为了进一步保证独立董事有效行使职权，更好地为公司决策提供专业化支撑，参照其他上市公司并结合公司的实际状况，由公司一致行动人股东共同提议将公司独立董事津贴由每年度6万元（税前）调整为12万元（税前）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十三、关于撤销公司创新业务部的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十四、关于推选公司第二届董事会董事候选人的预案
经审议，同意推荐王连洲先生、马跃先生、李秉心先生为公司第二届董事会独立董事候选人。同意推荐郑亚南先生、周岚先生、韩铁林先生、丁吉先生为公司第二届董事会董事候选人。董事候选人简历详见附件。
以上部分董事候选人的证券公司董事任职资格正在申请中，尚待取得监管部门的审批；其他大部分董事候选人均已具备证券公司董事、独立董事任职资格。如未取得董事任职资格的候选人在公司召开选举第二届董事会董事的股东大会召开之日前仍未获得监管部门的核准，则该候选人不得提交该次股东大会选举。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十五、关于召开2009年度股东大会的议案
详见本公司公告《太平洋证券股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》（临2010-11）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件：
一、 公司第二届董事会董事候选人简历；
二、独立董事提名人声明；
三、独立董事候选人声明；
四、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关独立意见。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十二日
附件一、公司第二届董事会董事候选人简历
独立董事候选人：
1、王连洲先生：现年70岁，中国国籍，毕业于山东财经学院财政金融专业。曾在中国人民银行总行印制局工作；曾先后担任全国人大财经委员会办公室财金组组长、办公室副主任，经济法室副主任，研究室正局级巡视员；现受聘担任华夏基金管理有限公司、同仁堂股份有限公司、华宝信托有限责任公司独立董事。
2、马跃先生：现年67岁，中国国籍，大学本科学历，研究员级高工。曾任第八届、第九届全国人大代表，中国共产党十四大代表，1995年被评为全国劳动模范，先后担任清华大学动力机械系内燃机教研组教师，第二汽车制造厂（后更名为东风汽车公司）技术员、发动机厂厂长、总厂党委书记，东风汽车公司总经理，东风汽车集团董事长，中国国际贸易促进委员会副会长，中国专利代理（香港）有限公司董事长。
3、李秉心先生：现年57岁，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任上海财经大学人事处干部、财务处处长，深圳大华会计师事务所主任会计师、高级合伙人，深圳市注册会计师协会理事、协会专业标准部副主任，南方证券股份公司股票发行内核委员。现任立信大华会计师事务所有限公司高级合伙人，深圳市实益达科技股份有限公司独立董事。
非独立董事候选人：
1、郑亚南先生：现年55岁，中国国籍，博士研究生学历。现任大华大陆投资有限公司董事长。
2、周岚先生：现年34岁，中国国籍，大学本科学历，具有律师资格和会计师职称。 曾任德恒上海律师事务所任执业律师、合伙人、副主任；2006年起先后任太平洋证券董事长助理、战略合作与并购总部总经理、企业融资委员会副主任、内核委员会委员。现任太平洋证券董事长助理、企业融资委员会副主任、内核委员会委员。
3、韩铁林先生：现年51岁，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。曾任机械部管理干部学院讲师、副处长，北京四维电气有限公司中方副总经理，北京奥瑞恩科技开发公司总经理，北京中达塑料制品有限公司董事长，中国物资储运总公司财务资产处处长、总经济师，中储发展股份有限公司总经理等。现任中国物资储运总公司总经理，中储发展股份有限公司董事长。
4、丁吉先生：现年36岁，中国国籍，硕士研究生学历，具有中国注册会计师资格、律师资格。曾任北京天地锦华投资咨询有限公司投资咨询经理，现任玺萌资产控股有限公司投资管理中心总监。
附件二、独立董事提名人声明
附件三、独立董事候选人声明
附件四、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关独立意见
