英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年7月10日以通讯方式召开，会议通知于2019年6月28日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会董事8人，实际参会董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司控股子公司关联交易的议案》。
关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会二○一九年七月十一日