证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-049
北京双杰电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月10日（星期三）14时30分
（2）网络投票时间：2019年7月9日—7月10日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年7月10日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月9日15:00至2019年7月10日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二）会议出席情况
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于放弃优先购买权暨关联交易的议案
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份317,672,650股，占公司股份总数的54.2318%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计17人，代表股份数量317,466,659股，占公司有表决权的总股份（585,768,666股）的54.1966%；通过网络投票的股东共计3人，代表股份数量205,991股，占公司有表决权总股份（585,768,666股）的0.0352％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
1、议案内容
1、议案内容
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
3、回避表决情况：
不涉及。
（二）关于修改《公司章程》的议案
1、议案内容
2019年4月，中国证监会对《上市公司章程指引》进行了修订，根据修订后的《上市公司章程指引》，以及《国务院办公厅关于进一
步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，现对《北京双杰电气股份有限公司章程》进行修改，详见公司于2019年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京双杰电气股份有限公司章程修订对照说明》。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票317,672,650股，同意票为317,660,329股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9961%，反对票为12,321股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为7,616,408股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8385%，反对票为12,321股，弃权票为0股，表决结果为通过（特别决议）。
3、回避表决情况：
不涉及。
三、律师见证情况
| 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 |
| 律师姓名：李伟，穆曼怡 |
| 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2019年7月10日