证券代码：839097 证券简称：泽达易盛 主办券商：申万宏源
泽达易盛（天津）科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林应女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数62,330,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。议案内容详见于2019 年6 月24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》，公告编号为：2019-045。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案内容详见于2019 年6 月24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：
2019-044。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见于2019 年6 月24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为：
2019-044。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
议案内容详见于2019 年6 月24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为：2019-046。
2.议案表决结果：
同意股数62,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会2019年7月10日