证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2019-030
利尔化学股份有限公司2019年第1次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2019年7月9日（星期二）下午 14:30网络投票时间：2019年7月8日-2019年7月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月9日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2019年7月8日15:00 至2019年7月9日15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司绵阳基地会议室（四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）
（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长尹英遂
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份271,024,317股，占上市公司总股份的51.6851％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份271,012,117股，占上市公司总股份的51.6827％。
通过网络投票的股东2人，代表股份12,200股，占上市公司总股份的0.0023％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份12,200股，占上市公司总股份的0.0023％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份12,200股，占上市公司总股份的0.0023％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司董事候选人、部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议
案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意271,024,317股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，以累积投票的方式分别选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，表决结果如下:
2.01 选举尹英遂为公司第五届董事会非独立董事；
总表决情况：同意票271,012,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820％。
2.02 选举夏志刚为公司第五届董事会非独立董事；
总表决情况：同意票271,012,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820％。
2.03 选举靳建立为公司第五届董事会非独立董事；
总表决情况：同意票271,012,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820％。
2.04 选举袁跃华为公司第五届董事会非独立董事；
总表决情况：同意票271,012,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820％。
2.05 选举张启戎为公司第五届董事会非独立董事；
总表决情况：同意票271,012,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820％。
2.06 选举来红刚为公司第五届董事会非独立董事；
总表决情况：同意票271,012,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820％。
3.01 选举马毅为公司第五届董事会独立董事；
总表决情况：同意票271,020,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票8,010股，占出席会议中小股东所持股份的65.6557％。
3.02 选举李小平为公司第五届董事会独立董事；
总表决情况：同意票271,020,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票8,010股，占出席会议中小股东所持股份的65.6557％。
3.03 选举罗宏为公司第五届董事会独立董事；
总表决情况：同意票271,020,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票8,009股，占出席会议中小股东所持股份的65.6475％。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票的方式选举产生了公司第五届监事会股东代表监事，表决结果如下:
4.01 选举李海燕为公司第五届监事会股东代表监事
总表决情况：同意票271,012,126股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9955％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票9股，占出席会议中小股东所持股份的0.0738％。
4.02 选举李春莲为公司第五届监事会股东代表监事
总表决情况：同意票271,020,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％，当选有效。
中小股东总表决情况：同意票8,009股，占出席会议中小股东所持股份的65.6475％。
公司当选的监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1．利尔化学股份有限公司2019年第1次临时股东大会决议。2．泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司2019年第1次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会2019年7月10日