证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2019—019
航天晨光股份有限公司六届十三次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届十三次董事会以通讯表决方式召开，公司于2019年7月4日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2019年7月8日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
根据装备承制资格审查组对公司进行装备承制单位资格审查的要求，拟对公司经营范围以及《公司章程》中涉及经营范围的部分内容进行修改，具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会2019年7月9日