公告编号：2019-022证券代码：833427 证券简称：同济设计 主办券商：东北证券
江西同济设计集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年7月23日上午9时。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于江西同济设计集团股份有限公司变更公司名称》的议案
基于公司经营发展需要，经公司研究决定，拟变更公司名称，主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2019-022（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》
因公司拟变更名称，根据国家市场监督管理机关的相应要求，公司章程将据此作出相应修订，具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2019-020）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年07月22日(上午09:30~12:00,下午
13:30~16:30)
（三） 登记地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道
2799号199#3楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：侯昌星
联系电话：0791-86569703 转 5198联系传真：0791-86569190 邮编：330029邮寄地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#
（二） 会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理
（三） 临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交
五、 备查文件目录
《江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
江西同济设计集团股份有限公司
董事会2019年7月8日